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結婚詐欺対策・各種詐欺対策

結婚詐欺対策・各種詐欺対策

神奈川県横浜市の探偵による詐欺対策とは結婚詐欺・恋愛詐欺や投資詐欺などからの被害を未然に防ぐために相手方の素性を確認するものや、実際に被害を被った際の被害回収のために相手方の住所・所在や素性・資産等の確認を行うものがあります。

マッチングアプリやマッチングサイトなどの普及により結婚詐欺や恋愛詐欺による被害が急増しています。またマッチングアプリを通して知り合った相手から儲け話を持ちかけられて投資詐欺に遭うというケースも増えてきています。「もしかしたら騙されている?」と感じたら横浜の探偵にご相談ください。

相手方の素性や所在・資産等を調査した後に弁護士などを紹介し詐欺の対策を行います。また、悪質な詐欺行為に関しては相手方の情報を入念に調べ上げた後に弁護士に告訴状を作成してもらい刑事告訴するという手段も有効です。

詐欺調査事例1

神奈川県横須賀市在住のK美さん35才女性

K美さんは東京都内の一部上場で働くキャリアウーマン。好きな仕事を一生懸命に頑張った結果、部下が数十人いる管理職になったものの忙しくて男性との出会いが無く…。友人から紹介された富裕層向けのマッチングアプリに登録すると、一流大学を卒業し輝かしい職歴で現在はコンサルティング会社を運営している男性M氏からアプローチされて交際することになりました。

お互いに忙しかったためM氏が海外出張などと言ってしばらく連絡が取れなくても特に気にはしていませんでしたが、M氏から「2人で会社を作って共同経営者になって欲しい。自宅や生活費などは会社の経費として税務処理するから一度クレジットカードや通帳などを預けて欲しい。会社設立のために住民票なども欲しい。」などと言われ、K美さんは少しおかしいなと思ったものの、会社設立の手続きも実際に行っているのを確認して信用してしまいました。

その後、しばらくは共同経営者として仕事の準備をしていたがM氏はK実さんの名義で社用車という名目で高級車を購入したり、K美さんに無断でクレジットカードの家族カードを作っていたりと不審な点があったため、M氏の名前をインターネットで検索すると「結婚詐欺師」として沢山拡散されていて被害女性もかなりいるようでした。怖くなったK美さんはガルエージェンシー横浜駅前に相談することにしました。

【解決方法】

横浜の探偵がM氏の学歴や職歴などを調べると殆どが経歴詐称。他の被害女性にもお話を聞いてみるとほぼ全てのケースでM美さんと同じ手口で、マッチングアプリで女性を物色し会社やお店を一緒に立ち上げようと誘い、個人情報や公的書類・クレジットカード類を騙し取った上に女性名義で高級車を購入(ローンの支払も被害女性)などとやりたい放題でした。

被害女性の複数が協力しても良いとのことだったので被害の経緯をまとめて弁護士に告訴状を作成してもらい、その告訴状を警察に提出しました。その後、警察が真摯に対応してくれてM氏は逮捕されることになりました。M氏が被害を弁済するかどうかは今後の裁判で決まることになりますが、一人で悩んでいた被害女性の皆様もM氏が逮捕されたことで区切りとなり、再出発や生活の立て直しをする良いきっかけになったと皆さん前向きに頑張っています。

詐欺調査事例2

神奈川県横浜市在住のTさん35歳

大手電機メーカーで技術者として海外でも働いていたY氏。退職後のY氏は退職後に独立開業しようと準備をして、最近では異業種交流会などにも参加しているのを息子であるTさんは知った。退職金の一部を利用してY氏は自身の会社を立ち上げたまでは良かったが、立ち上げ数カ月後にY氏はTさんに対して「かなり大きな金額が入る資金提供の話があった。知る人ぞ知るというレベルのものだからなんとかモノにしたい。多少の預託金が必要になる。」と残りの退職金まで持ち出してしまった。

TさんはY氏の話を聞いて怪しいと思い止めたが全く聞く耳を持たず…。第三者が調査した結果を見せればY氏も考えを改めるだろうとガルエージェンシー横浜駅前に依頼をしてくださいました。

【解決方法】

依頼を受けた探偵は手始めにY氏の行動調査を開始し、打ち合わせと称して都内の一流ホテルで会っていたのは初老の男性2人組だった。Y氏と男性らの近くの席を確保して探偵が話しの内容を聞いていると過去に別件で調査した詐欺の内容と酷似していた。「第2次世界大戦での敗戦後にGHQ(連合国最高司令官総司令部)が接収した日本の金銀などを原資として作った秘密の資金で、秘密裏に管理・運用されている。」などというもので「M資金詐欺」と言われる場合もある手口だった。

その後、初老の男性2名を尾行すると寂れた下町の喫茶店に入り「M資金詐欺」に使用すると思しき資料などを見ながら、Y氏からどのくらいお金を引き出せそうかなどの話をしていたため、探偵はそれらを証拠保全のために録音した。

また、後日初老の男性2名と探偵は会社の役員という体で直接接触し詐欺に使用している資料や写真等を入手しY氏とTさんに報告したところ、最初は半ば洗脳状態にあったY氏だったがTさんの説得と探偵の録音データなどで我に帰り、被害を未然に防ぐことが出来た。

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